Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2023 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров;

2.Об определении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, в том числе об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования;

3.Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4.Об определении круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в том числе об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;

5.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

6.Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет);

7.Об определении повестки дня годового общего собрания;

8.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

10.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

11.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

12.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

14.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год

15.О выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;

16.О выработке рекомендаций по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год;

17.О выработке рекомендаций по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;

18.О предварительном утверждении Аудитора Общества.

19.Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, поставленные на повестку дня заседания совета директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Н. Павлов

3.2. Дата: 16.05.2023